Identité et activité
Nous vérifions la personne ou l’entreprise, ses représentants et les informations nécessaires pour comprendre son activité.
Sécurité et conformité
Un accès responsable dès la première opération.
Avant toute opération, la personne, l’entreprise, le pays, le produit et l’usage prévu doivent être compatibles ; la faisabilité du parcours ne suffit pas.
Avant l’activation
Des contrôles qui suivent le flux réel.
Juridiction et produit
Nous examinons la résidence, l’adresse opérationnelle, les devises, les moyens et les produits demandés avant d’activer l’accès.
Origine et destination
Une opération peut nécessiter des informations supplémentaires sur les fonds, la contrepartie, le compte bancaire ou le wallet.
Examen continu
Les changements de profil, volume, parcours ou risque peuvent nécessiter de nouveaux contrôles ou limiter temporairement une fonction.
Responsabilités claires
La technologie d’un côté. Les services financiers de l’autre.
Singularity
Organise l’accès, l’expérience, l’information et l’assistance. Singularity Fintech LLC n’est pas une banque et ne présente pas les licences de tiers comme les siennes.
Prestataires indépendants
Les comptes virtuels, moyens bancaires, wallets, conversions et vérifications peuvent dépendre de leurs approbations, conditions et limitations.
Accès strictement nécessaire
Informations et autorisations limitées à ce qui est nécessaire pour fournir et superviser le service.
Traçabilité
Instructions et statuts pertinents préparés pour examen et rapprochement.
Intervention humaine
Une opération peut être suspendue lorsqu’un examen juridique, opérationnel ou de sécurité l’exige.
Examen préalable
Un dossier clair commence par les bonnes informations.
Décrivez-nous votre activité, vos pays, devises et destinations. Nous vous indiquerons les documents et le parcours adaptés.