Tożsamość i działalność
Weryfikujemy osobę lub firmę, jej przedstawicieli oraz informacje potrzebne do zrozumienia działalności.
Bezpieczeństwo i zgodność
Odpowiedzialny dostęp od pierwszej transakcji.
Przed rozpoczęciem operacji osoba, firma, kraj, produkt i planowane użycie muszą do siebie pasować; sama techniczna możliwość trasy nie wystarcza.
Przed aktywacją
Kontrole zgodne z rzeczywistym przepływem.
Jurysdykcja i produkt
Przed aktywacją dostępu sprawdzamy miejsce zamieszkania, adres operacyjny, waluty, kanały i wybrane produkty.
Źródło i cel
Transakcja może wymagać dodatkowych informacji o środkach, kontrahencie, rachunku bankowym lub portfelu.
Ciągła weryfikacja
Zmiany profilu, wolumenu, trasy lub ryzyka mogą wymagać dodatkowych kontroli albo czasowo ograniczyć funkcję.
Jasny podział odpowiedzialności
Technologia z jednej strony. Usługi finansowe z drugiej.
Singularity
Organizuje dostęp, doświadczenie, informacje i obsługę. Singularity Fintech LLC nie jest bankiem i nie przedstawia licencji stron trzecich jako własnych.
Niezależni dostawcy
Rachunki wirtualne, kanały bankowe, portfele, wymiany i weryfikacje mogą zależeć od ich zgód, warunków i ograniczeń.
Minimalny niezbędny dostęp
Informacje i uprawnienia ograniczone do zakresu potrzebnego do świadczenia i nadzorowania usługi.
Identyfikowalność
Istotne instrukcje i statusy przygotowane do przeglądu i uzgodnienia.
Interwencja człowieka
Transakcja może zostać wstrzymana, jeśli wymaga tego kontrola prawna, operacyjna lub bezpieczeństwa.
Wstępna weryfikacja
Przejrzysta sprawa zaczyna się od właściwych informacji.
Opisz działalność, kraje, waluty i cele. Wskażemy właściwe dokumenty i trasę.