Identität und Tätigkeit
Wir prüfen die Person oder das Unternehmen, deren Vertreter und die Informationen, die zum Verständnis der Tätigkeit erforderlich sind.
Sicherheit und Compliance
Verantwortungsvoller Zugang ab der ersten Transaktion.
Vor einer Transaktion müssen Person, Unternehmen, Land, Produkt und vorgesehene Nutzung zusammenpassen; eine technisch mögliche Route allein reicht nicht aus.
Vor der Aktivierung
Kontrollen entlang des tatsächlichen Ablaufs.
Rechtsraum und Produkt
Vor der Aktivierung prüfen wir Wohnsitz, Geschäftsadresse, Währungen, Zahlungswege und angeforderte Produkte.
Ursprung und Ziel
Eine Transaktion kann zusätzliche Angaben zu Geldern, Gegenpartei, Bankkonto oder Wallet erfordern.
Laufende Prüfung
Änderungen bei Profil, Volumen, Route oder Risiko können neue Prüfungen erfordern oder eine Funktion vorübergehend einschränken.
Klare Verantwortlichkeiten
Technologie auf der einen Seite. Finanzdienstleistungen auf der anderen.
Singularity
Organisiert Zugang, Nutzererlebnis, Informationen und Betreuung. Singularity Fintech LLC ist keine Bank und stellt Lizenzen Dritter nicht als eigene dar.
Unabhängige Anbieter
Virtuelle Konten, Bankwege, Wallets, Umwandlungen und Prüfungen können von deren Genehmigungen, Bedingungen und Einschränkungen abhängen.
Nur erforderlicher Zugriff
Informationen und Berechtigungen werden auf das zur Erbringung und Überwachung des Dienstes Erforderliche begrenzt.
Nachvollziehbarkeit
Relevante Anweisungen und Statusangaben für Prüfung und Abstimmung aufbereitet.
Menschliches Eingreifen
Eine Transaktion kann pausiert werden, wenn eine rechtliche, operative oder Sicherheitsprüfung dies erfordert.
Vorprüfung
Ein klarer Fall beginnt mit den richtigen Informationen.
Beschreiben Sie Tätigkeit, Länder, Währungen und Ziele. Wir teilen Ihnen mit, welche Unterlagen und Route erforderlich sind.